关于调整公司治理结构、办公地址搬迁及董事换届

候选人的临时披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《村镇银行管理暂行规定》及《重庆北碚稠州村镇银行公司章程》（以下简称 “新《公司章程》”）等相关规定，现将本公司近期重大事项披露如下：

一、关于调整公司治理结构及解聘监事会成员的事项

（一）调整背景

为进一步优化公司治理架构，提升决策效率与经营管理效能，契合本公司现阶段业务发展需求及监管导向，经本公司股东决定，对新《公司章程》进行修订，取消监事会设置，相关监督职能根据新《公司章程》约定，由董事会下设的审计委员会履行，确保公司合规经营与风险管控工作持续有效开展。

（二）监事会成员解聘安排

鉴于新《公司章程》已取消监事会，原监事会成员的任职基础相应发生变化。经股东决定，自本公告披露之日起，解聘原监事会主席 章宜女士、职工监事 樊国华先生、职工监事王冬先生的相应职务。上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行监督职责，为本公司规范运作与稳健发展发挥了积极作用。本公司对其任职期间的辛勤付出表示衷心感谢！

（三）后续监督机制保障

监事会取消后，本公司将严格按照新《公司章程》要求，强化董事会审计委员会职能，明确独立董事监督权责，建立健全内部审计监督体系，定期向股东、董事会汇报监督工作情况，确保监督机制不缺位、监督效能不降低，切实维护股东、存款人及其他利益相关方的合法权益。

二、关于公司本部办公及营业地址搬迁的事项

（一）搬迁原因

为改善办公及营业环境，提升客户服务体验，满足本公司业务规模扩大及长远发展需求，经董事会审议通过，决定对公司本部办公及营业地址进行搬迁。

（二）搬迁信息

1.原地址：重庆市北碚区云华路214、216、218，200号附10、11、12、13、16号（步行街3号楼）

2.新地址：重庆市北碚区云华路170号附2号、170号3-1

3.搬迁时间：自 2025年12月13日起，公司正式在新址办公及开展营业活动；

4.联系方式调整说明：公司办公电话保持不变（办公电话：023-88028803；如需来访，可通过公司官方网站（www.bb.czcb.com.cn）或服务热线023-88028803查询新址导航信息。

（三）客户服务保障

搬迁期间，本公司将采取 “无缝衔接” 工作机制，确保各项业务（包括存款、贷款、结算、电子银行等）正常办理，客户资金安全与服务质量不受影响。若客户在业务办理过程中遇到问题，可随时联系专属客户经理或拨打客服热线咨询，本公司将及时提供专业协助。

三、关于董事换届候选人的事项

（一）换届背景

本公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及新《公司章程》规定，需进行董事会换届选举，产生第三届董事会成员。

（二）换届候选人提名情况

经股东提名、董事会提名委员会资格审查，本次换届拟提名以下人员为第三届董事会董事候选人：

1.金庆洪：男，1966年01月生，浙江省金华市兰溪市人，汉族，中共党员，大学本科学历。从事金融工作28年，曾任建行兰溪市支行柜员、客户经理，建行兰溪市支行延中分理处副主任（主持工作），建行兰溪市支行客户业务部副总经理，建行兰溪市支行延中分理处主任，建行兰溪市支行个人金融部总经理，建行兰溪延中支行行长；浙江兰溪越商村镇银行副行长（分管业务）；稠州商业银行金华管理部兰溪支行副行长、行长；稠州商业银行金华分行磐安支行行长；稠州商业银行金华分行兰溪支行行长，现任重庆北碚稠州村镇银行党支部书记、董事长、董事。截至本公告披露日，无持有本公司股份情况，与其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格要求。

2.朱毅：男，汉族，中共党员，1969年12月出生，硕士研究生学历，金融从业年限37年。曾任金华中行担任储蓄、信贷科信贷员、风险管理部管理员，开发区中行担任管理部科长、发展部科长，兴业银行义乌支行担任客户经理、义乌市稠州城市信用社信贷管理部担任副主任、办公室主任、经理、浙江稠州城市信用社董事会办公室担任风险管理委员会副主任，浙江稠州商业银行担任董事会风险及关联交易控制委员会副主任、义乌管理部风险总监、风险管理部总经理、杭州分行风险总监、舟山分行筹备组组长、总行资产保全部副总经理、温州分行副行长、金华分行公司银行部总经理、营业部总经理，现任浙江稠州商业银行金华分行法律合规部总经理、重庆北碚稠州村镇银行董事。截至本公告披露日，无持有本公司股份情况，与其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格要求。

3.陈余娟：女，1980年8月生，重庆市梁平县人，汉族，群众，本科学历。从事金融工作24年，曾任重庆农村商业银行忠县支行二级分理处主任、一级分理处主任；重庆忠县稠州村镇银行行长助理、副行长，重庆北碚稠州村镇银行副行长，现任重庆北碚稠州村镇银行行长。截至本公告披露日，无持有本公司股份情况，与其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格要求。

4.邓兰平：男，1974年9月出生，重庆城口人，汉族，本科学历。从事金融工作30年，先后从事城口信用联社明通信用社出纳、会计、信贷员，咸宜信用社主任，城口信用联社担任科员，重庆农村商业银行城口支行分理处主任，重庆城口中银富登村镇银行副行长兼风险主管，重庆巫山中银富登村镇银行行长，重庆城口中银富登村镇银行行长、董事；现任重庆北碚稠州村镇银行副行长、董事。截至本公告披露日，无持有本公司股份情况，与其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格要求。

5.胡天进：男，1985年4月生，浙江省金华市东阳市人，汉族，团员，本科学历。从事金融工作13年，2012年7月至2014年10月在兴业银行金华东阳支行零售部从事业务代表工作； 2014年10月至2018年6月在民泰银行东阳支行业务一部从事客户经理；2018年6月至2021年9月在浙江稠州商业银行金华分行担任东阳南马小微企业专营支行小微金融部小微客户经理；2021年9月至2022年9月在浙江稠州商业银行金华分行武义支行小微金融一部担任副总经理（主持工作）；2022年9月至2023年8月在稠州商业银行南京分行江宁支行担任行长助理，2023年12月至2024年12月8日任重庆北碚稠州村镇银行行长助理；现任浙江稠州商业银行金华分行磐安支行行长助理、重庆北碚稠州村镇银行董事。截至本公告披露日，无持有本公司股份情况，与其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格要求。

（三）换届选举安排

本公司将在2025年11月13日召开董事会，审议《关于提名重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司第二届董事会任期届满进行换届选举及相关事宜》。本次董事换届选举完成后，第三届董事会任期为三年，自股东决定审议通过之日起计算。

四、其他说明

本公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时披露上述事项的后续进展情况，敬请广大客户关注本公司后续公告。

特此公告。